À qui s’adresse cette formation ?
Objectifs pédagogiques
Comprendre les critères d’identification du soupçon LCB-FT.
Appliquer les obligations légales liées au soupçon.
Décider entre vigilance renforcée, refus ou TRACFIN.
Analyser un dossier à risque de manière structurée.
Contenu
I - Introduction
- Manquements disciplinaires pour défaut de vigilance/ non-déclaration TRACFIN
- Affaires pénales pour faux/escroquerie avec qualification de blanchiment
- Condamnations pénales lourdes pour détournement/blanchiment aggravé
- Cas de détournement direct de fonds clients qualifié de blanchiment.
- Conséquences transversales et prévention
II - Cas pratiques
- Client personne physique avec opérations atypiques en espèces
- Société nouvellement créée
- Intermédiaire pour l’achat d’un bien immobilier
- Client patrimonial réticent à fournir les documents de vigilance renforcée
- Achat immobilier via société offshore opaque
- Entrée massive de crypto-actifs non justifiés
- Association utilisée comme vecteur de financement suspect
- Pour chaque cas pratique sera étudié
Analyse du risque,
Identification des signaux d’alerte,
Qualification juridique,
Obligations de vigilance,
Décision opérationnelle et traçabilité.
Organisation
Programme conçu par Grégory CANDELLE , inspecteur comptable – Janvier 2026
Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation.
Documents supports de formation projetés.
Exposés théoriques
Etude de cas concrets
Quiz en salle
Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.
Feuille de présence
Questions orales ou écrites (QCM).
Mises en situation.
Formulaires d'évaluation de la formation.
Certificat de réalisation de l’action de formation.
Qualité
Cette formation n’a pas encore été évaluée, cet indicateur sera mis à jour après la prochaine session de formation.
